6月18日至19日，陕西西凤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议、2019年度股东大会在宝鸡顺利召开。

在此前召开的公司临时股东大会上，选举产生了新一届董事会和监事会成员，顺利完成了董事会换届工作。在第七届董事会第一次会议上，选举和聘任了管理层，确定了董事会专门委员会构成。会议还审议通过了《2019年度董事会工作报告》《2019年度总经理工作报告》《2019年度审计报告》《2019年度利润分配方案》等议题。会议由西凤集团公司*委*、董事长，股份公司董事长张正主持。西凤股份公司董事、西凤集团公司总裁张力，西凤股份公司副董事长、总经理贾智勇，西凤集团公司*委副*、纪委*、股份公司监事会*刘周虎，财务总监袁戌宇，副总经理、董事会秘书张周虎以及董事会成员、监事会成员参加了会议。

会上，张正作了《2019年度董事会工作报告》，他从公司2019年经营情况、白酒行业发展趋势、2020年工作思路和重点工作三个部分对董事会一年来的工作进行了总结和回顾。报告站在战略和发展的全局高度，既明确了2020年的目标任务，同时又从市场营销、品牌塑造、智能生产、内控管理、文化建设、人才强企、创新变革等七个方面做了部署和安排。

当天，公司召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》《关于选举公司监事会*的议案》，监事会*刘周虎主持会议。一年来，监事会认真履行监督职权，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、董事会及股东大会召开程序等进行了有效监督，切实保障了公司利益、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

6月19日上午，公司召开了2019年度股东大会，会议审议批准了董事会和监事会提交股东大会审议的各项议案。宝鸡市国资委*委*、主任朱吉良应邀出席了会议，公司股东陕西地电、深圳盈信、上海海兆等33家股东以现场或通讯方式参加了会议。

在大会发言环节，股东代表畅所欲言，对公司2019年取得的经营业绩给予了充分肯定，对以张正董事长为首的管理层，内抓管理、外拓市场，全面深化体制机制改革、全面实施品牌高端化全国化战略、全面启动产能提升工程表示高度赞赏。股东们一方面表达了对公司未来发展充满信心。另一方面希望公司对标行业龙头企业，积极探索管理层和核心骨干激励计划，激发干部职工干事创业的热情，奋力实现回归一流名酒序列的目标。

西凤集团公司*委*、董事长，股份公司董事长张正主持董事会会议并作《2019年度董事会工作报告》

宝鸡市国资委*委*、主任朱吉良应邀出席会议并作讲话

朱吉良在听取了《2019年度董事会工作报告》后指出，去年以来，面对白酒市场竞争激烈的发展环境，西凤管理层在张正董事长带领下，勤勉尽责、顽强拼搏，超额完成了全年的经营目标。今年，面对更加严峻复杂的经济形势，不仅需要西凤构建更加市场化的体制机制、更加规范化的管理体系、更加高效化的运营能力，更需要全体股东对管理层的鼎力支持和帮助。他希望西凤公司一是要凝聚共识，抢抓机遇。省委、省*，市委、市*始终高度关注西凤发展，省委*胡和平、省长刘国中，副省长、市委*徐启方，市长惠进才先后就西凤发展做出了明确指示和要求，公司要以坐不住的责任感、等不起的使命感、慢不得的紧迫感，抢抓新机遇，开创新局面，实现新突破。二是要坚定信心，真抓实干。实现百亿西凤、回归一流名酒序列，是西凤管理层的历史使命和责任担当，西凤管理层要坚定信心、振奋精神，扑下身子、真抓实干，对标行业领军企业，找差距、补短板、强弱项。三是要攻坚克难，砥砺前行。要在危机中育新机、于变局中开新局。他希望各位股东把握发展机遇，深化战略合作，同心同德、齐心协力，一如既往地支持西凤发展壮大，共创西凤更加美好的未来!

股东代表陕西地电股权投资有限公司董事长霍建峰发言

股东代表盈信投资集团股份有限公司投资副总裁黄毅发言

股东代表上海海兆股权投资中心（有限合伙）总经理石光发言

西凤股份公司副董事长、总经理贾智勇就会议讨论情况作解答说明

会议还审议批准了《2019年度监事会工作报告》《2019年度利润分配方案》《2020年度财务预算方案》等议案。

西凤集团公司*委副*、纪委*，股份公司监事会*刘周虎主持监事会会议并作《2019年度监事会工作报告》

西凤股份公司财务总监袁戌宇汇报《2019年度审计报告》《2020年度财务预算方案》

西凤股份公司副总经理、董事会秘书张周虎主持股东大会